những 'kiều nữ' ngân hàng rút ruột hàng tỷ đồng từ khách gửi tiền

Gây xôn xao dư luận bây giờ là vụ việc của Nguyễn Thị Lam, cán bộ kiểm ngân thuộc Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank chi nhánh thành phố Vinh (Nghệ An), từ tháng 4/2016 đến nay đã đa dạng lần giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống, bắt buộc quý khách ký khống vào những giấy rút tiền. Sau ấy Lam tự điền thông tin rút tiền của khách hàng đang gửi trong ngân hàng mang số tiền chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng, trong ấy sở hữu nạn nhân lên đến cả chục tỷ đồng.http://www.cungseo.top/
Lam cho biết thấp nghiệp Cao đẳng kinh tế tại Nghệ An về công tác tại Phòng giao dịch huyện Đô Lương. Sau 5 năm làm cho việc, Lam quen rộng rãi quý khách giàu với và chèo kéo gửi tiền vào chi nhánh của mình, hứa hẹn trả lãi 8-12% một năm trong lúc mức quy định của ngân hàng phải chăng hơn phổ biến, có thời điểm chỉ 4-5%.
Tin tưởng nữ cán bộ ngân hàng nhiệt huyết, đa dạng người mua đã đến nhà riêng của Lam ký hồ sơ mà không đến ngân hàng. Sau đó, sổ tiết kiệm được Lam giao tận tay cho họ. lúc sở hữu nhiều người mua thân tín, Lam bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cáo buộc, Lam phổ biến lần tạo cớ mời khách VIP tới ngân hàng "ký trước, hoàn tất hồ sơ sau" do "sắp có các chương trình khuyến mãi về tăng lãi suất". sở hữu những chữ ký, Lam tự tạo văn bản đề nghị rút tiền của người mua, có trình Ban giám đốc hoặc kiểm soát viên nhằm hoàn tất thủ tục.
Do nghi vấn chiếc tiền bất minh của Lam, trong hơn một tháng, 11 trinh sát đã điều tra, thu thập được chứng cứ về việc Lam tự ý rút tiền mặt hoặc chuyển khoản của 6 các bạn, tổng cộng 48 tỷ đồng. Ngày 21/9, ba ngày sau khi cơ quan thăm dò khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, Lam đã ra đầu thú.
Đại án Huyền Như sở hữu số tiền chiếm đoạt sắp 4.000 tỷ đồng
nhung-kieu-nu-rut-ruot-ngan-hang-1
Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh TP HCM bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng của hơn 33 nhà hàng và 20 cá nhân được xem là "vụ đại án" gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài qua.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2007, khi còn là cán bộ tín dụng VietinBank Chi nhánh TP HCM, Như đã vay hơn 200 tỷ đồng của đa dạng ngân hàng, tổ chức, cá nhân để buôn bán bất động sản. đến năm 2010, buôn bán thua lỗ, mất khả năng trả nợ, Huyền Như dùng phổ biến mánh để sở hữu được hơn 4.000 tỷ đồng của nhiều cá nhân, tổ chức.
Trong ấy, các thủ đoạn chính của Như là kém chất lượng chữ ký của nhân viên rút tiền hoặc đem thẻ tiết kiệm đi thế chấp, giả con dấu, chữ ký của nhà hàng, khiến cho lệnh chi kém chất lượng để rút tiền.
Và từ tháng 3/2010 tới 9/2011, Huyền Như đã khiến nhái tổng cùng 8 con dấu Chi nhánh Nhà Bè của ngân hàng này và 7 siêu thị khác, đồng thời làm kém chất lượng tài liệu của VietinBank cộng rộng rãi đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân tổng cùng hơn 4.000 tỷ đồng tiền gửi.
"Siêu lừa" Huyền Như buộc phải nhận mức án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khiến fake con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. 22 đồng phạm khác nhận án từ 1 tới 20 năm tù. Hiện vụ án gây chấn động này vẫn đang trong giai đoạn điều tra mở rộng.
Nữ cán bộ Agribank rút khống hơn 6 tỷ đồng từ tiền gửi của khách
Năm 2013, Ngô Thị Mỹ Liên (Sinh năm 1980) và Nguyễn Thị Nhung là hai nhân viên làm cho việc ở Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội tham ô tài sản.
Sự việc này xảy ra khi ngày 8/4/2011, Agribank tố 2 cán bộ này sở hữu hành vi lập chứng từ khống để tất toán 10 sổ tiết kiệm của các bạn với tổng tiền gốc gần 6 tỷ đồng và hơn 23 triệu đồng tiền lãi.
Nhung là người có thâm niên làm cho việc ở ngân hàng sắp 20 năm mang vai trò là thủ quỹ, sau làm giao dịch viên. Liên vào làm sau nhưng được phép sử dụng ấn chỉ trắng để mở, lập, phát hành sổ tiết kiệm cho quý khách đến gửi tiền. Hai người này đã cùng nhau móc tiền gửi của người dùng.
Chỉ trong vòng một tháng của năm 2011, Nhung và Liên lên kế hoạch cùng nhau tất toán 10 sổ tiết kiệm của quý khách mà họ với trách nhiệm quản lý. Sau ấy, để che giấu hành vi phạm pháp, cả 2 thông đồng lập hồ sơ khách hàng gửi tiền tiết kiệm khống hoặc lập mới sổ tiết kiệm cho khách. Họ nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng ko hạch toán trên hệ thống của ngân hàng để bù trừ cho những sổ tất toán khống.
Sau lúc xem xét vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội cho rằng, các bị cáo là cán bộ ngân hàng, biết luật mà vẫn phạm tội. Hành vi của Nhung và Liên gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng uy tín của ngân hàng vì thế bắt buộc xử lý nghiêm. Sau lúc nghị án, chủ tọa tuyên phạt Nhung 20 năm tù, Liên 16 năm tù giam.